Платіжна мережа Diamond Pay проводила мільярди для онлайн-казино — розслідування

Платіжна інфраструктура, що працювала під брендами Diamond Pay, EPay та «Укрфінстандарт», могла пропустити близько 238 млрд грн у 2022–2024 роках. Сумарний обсяг операцій пов'язаних платіжних каналів оцінюється майже у 275 млрд грн. Мережу пов'язують із Максимом Сігаловим та Расімом Тагієвим.

За даними розслідування, через ці платіжні канали обслуговували операції значної кількості онлайн-казино, зокрема Joker, Gagarin Group, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, Slot Club, Dragon Casino, Eltorro, Rino Casino та «Єврокено». Щоб проводити такі платежі, використовували коди категорій торговців (MCC), які давали змогу маскувати операції з азартних ігор під платежі за комп'ютерні ігри.

Окрема увага в матеріалі приділена зв'язкам фігурантів із росією. Брат Максима Сігалова — Ігор Сігалов — проживає в Москві та пов'язаний із російським онлайн-казино «Інбет». Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливе використання платіжної системи EPay для фінансування незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Національний банк України у 2024 році відкликав ліцензію Diamond Pay. Підставами для рішення регулятора стали подання недостовірної інформації та питання до ділової репутації власників, зокрема через зв'язки з росією. Втім, після втрати ліцензії платіжна інфраструктура продовжила роботу через інші юридичні особи, рахунки та платіжні канали.