Гральний бізнес з російським слідом: як "Даймонд Пей" виводила мільярди

Національний банк України анулював ліцензію компанії "Даймонд Пей" ще у липні 2024 року через недостовірні дані в реєстраційних документах та зв'язки бенефіціара з росією. Однак, за даними слідства, вже за кілька тижнів після цього рішення компанія разом із менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET почала виводити гроші з-під арешту через мережу технічних фірм. Лише наприкінці серпня 2024 року таким чином було виведено майже 49 млн грн, а восени того ж року – ще понад 150 млн грн.

Формально компанію пов'язують із подружжям Вікторії Голубєвої та Олександра Чердака. Проте учасники грального ринку називають реальними бенефіціарами колишнього депутата Красногвардійської райради Дніпра Максима Сігалова, чий брат мешкає в Москві й пов'язаний з російським онлайн-казино, а також громадянина Азербайджану Расіма Тагієва. Обидва фактично керують фінансовою інфраструктурою, яка й досі обслуговує онлайн-гемблінг – від переговорів із банками до налаштування переказів.

За приблизними підрахунками, нелегальні прибутки реальних власників компанії з початку повномасштабного вторгнення перевищили $100 млн. Сігалов, який переховується в Іспанії, зокрема в Марбельї, не лише зберіг бізнес, а й значно його масштабував. Його головний партнер Тагієв володіє щонайменше трьома квартирами у Києві.

Після скасування ліцензій підконтрольних Сігалову установ, партнери змінили формат роботи платіжної інфраструктури на P2P-перекази між фізичними особами за участю мережі "дропів" – людей, чиї картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків. Орієнтовний обсяг таких операцій у "Даймонд Пей" лише за 2 роки сягнув 238 млрд грн. Як результат, лише за останні роки через інфраструктуру Сігалова й Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн, частина яких пов'язана з нелегальними казино з РФ.

Журналісти зазначають, що таких масштабів діяльності Сігалову складно було б досягнути без сприяння державного регулятора азартних ігор, спершу КРАІЛ, а з квітня 2025-го ПлейСіті. Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних сайтів, вони обмежувалися показовими блокуваннями "непідконтрольних" платформ, тоді як контур, пов'язаний із Сігаловим, залишався недоторканим.

Формально державна система відреагувала: ліцензію відкликали, кримінальне провадження триває понад два роки, суди, хай і не з першої спроби, почали арештовувати рахунки, а "ПлейСіті" звітує про тисячі заблокованих сайтів. Але попри це "Даймонд Пей" та її фактичні власники не зникають з ринку, масштабуючи натомість свій нелегальний бізнес.