Справа Ibox Bank: закриття за строком, а не виправдання фігурантів

В українському інформаційному просторі посилилася кампанія з «відбілювання» репутації фігурантів справи №72023000500000071, яка стосується власниці Ibox Bank Альони Шевцової, а також менеджерок І.А. Циганок та З.В. Нестеровської. Їх підозрюють в організації незаконного казино й легалізації понад 5 млрд грн.

Суть схеми — міскодинг, тобто підміна коду платежу під час банківських операцій для приховування реального походження коштів. Це підтверджено Актом перевірки НБУ №В/25-0014/2660/БТ від 6 січня 2023 року. Згідно з документом, банк обслуговував компанії, які нібито займалися кіберспортом та спортивним покером, однак характер транзакцій прямо вказував на організацію азартних ігор. Працівники банку знали про це, але не вжили заходів. У квітні 2025 року РНБО застосувала до Шевцової економічні санкції.

Медійна кампанія спирається на ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 29 липня, якою провадження закрито. Однак у публікаціях свідомо оминається ключова деталь: закриття відбулося за п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України — у зв’язку із закінченням строків досудового слідства. Це процесуальна норма, а не визнання невинуватості.

Більше того, адвокати Шевцової намагалися скасувати повідомлення про підозру. Суд першої інстанції задовольнив це клопотання, але апеляційний суд скасував таке рішення, підтвердивши законність підозри. Також лунали звинувачення на адресу заступника генпрокурора Дмитра Вербицького в нібито рейдерському захопленні банку — ці тези не знайшли підтвердження.

Сама Шевцова (Дегрік) переїхала до Дубая, де виступала на конференціях Pay360 та Finext, обговорюючи роль жінок у технологіях та платіжних системах. Водночас її чоловік, посадовець Національної поліції Євген Шевцов, не вказав доходи підсанкційної дружини у щорічній декларації. Після закриття справи за нереабілітуючими підставами до нього можуть виникнути нові питання щодо незаконного збагачення та достовірності декларування доходів сім’ї.